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集团新闻

中矿资源集团召开2019年度股东大会

2020-5-9

   2020年5月8日,我公司下属控股子公司中矿资源集团股份有限公司(以下简称“中矿资源集团”)以现场会议结合通讯的方式在公司召开2019年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人15人,代表股份占公司股份总数的36.7861%。本次股东大会所审议议案的同意票数均超过了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的半数,均获通过,北京市嘉源律师事务所黄娜律师和贡嘉文律师现场见证,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。至此,中矿资源集团第五届董事会9名董事及第五届监事会3名监事的任职正式生效。

    经第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议表决,作出如下决议:
    1. 选举董事王平卫先生担任公司第五届董事会董事长,公司总裁及公司法定代表人,任期与第五届董事会任期一致。
    2. 选举董事孙梅春先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。
    3. 选举独立董事易冬女士、独立董事吴淦国先生和董事欧学钢先生为第五届董事会审计委员会委员,其中易冬女士为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。
选举独立董事薄少川先生、独立董事易冬女士和董事王平卫先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中薄少川先生为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。
选举董事王平卫先生、董事孙梅春先生和独立董事薄少川先生为第五届董事会战略委员会委员,其中王平卫先生为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。
选举独立董事吴淦国先生、独立董事薄少川先生和董事王平卫先生为第五届董事会提名委员会委员,其中吴淦国先生为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。
    4. 同意聘任肖晓霞女士为公司副总裁兼公司财务总监,董事会秘书;张学书先生为公司副总裁兼公司总工程师;张津伟先生为公司副总裁。任期与第五届董事会任期一致。
    5. 同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第五届董事会任期一致。
    6. 同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人,任期与第五届董事会任期一致。
    7. 选举张银芳女士为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

    会上,第五届董事、监事、高管均表达了对公司的信心及期许,愿齐心协力,充分履行董监高的责任及义务,共创佳绩,走向辉煌。





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